A Polícia Federal investiga uma fraude no BNDES relacionada a um pedido de R$ 300 milhões. Conforme divulgado pelo Metrópoles, a fintech I9Pay apresentou a solicitação com base em documentos que inflavam o capital da empresa e mascaravam déficits financeiros.
Esse episódio faz parte da Operação Concierge, deflagrada em 2024, e teve novos desdobramentos com a Operação Wolfie. De acordo com a PF, os envolvidos utilizaram documentos falsos para apresentar uma realidade financeira inexistente, caracterizando uma tentativa de empréstimo fraudulento junto ao BNDES. Diante disso, os agentes intensificaram a análise das comunicações trocadas entre os suspeitos, incluindo mensagens enviadas pelo lobista Christian Simões, que alegava ter influência no banco.
Fonte : EconomicNews
